公司章程
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董事名单及其角色和职能
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董事提名政策
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反腐败及反贿赂政策
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举报政策
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董事会战略委员会规则
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董事会提名委员会规则
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董事会薪酬与考核委员会规则
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董事会审计委员会规则
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股东会议事规则
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董事会议事规则
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独立非执行董事工作制度
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独立非执行董事专门会议工作制度
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控股股东行为规范
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募集资金管理制度
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对外投资管理办法
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对外担保管理办法
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关联（连）交易管理和决策制度
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信息披露管理办法
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投资者关系管理制度
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重大信息内部报告制度
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规范与关联方资金往来的管理制度
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内幕信息及知情人登记报备制度
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董事会秘书工作规则
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海外证券发行及上市保密及档案管理制度
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首席执行官（CEO）工作细则
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年报信息披露重大差错责任追究制度
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董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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内部审计制度
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衍生品投资管理制度
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股东通讯政策
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股息政策
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舆情管理制度
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互动易平台信息发布及回复内部审核制度
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信息披露暂缓与豁免制度
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董事、高级管理人员离职管理制度
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内部控制制度
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公司董事会下设四大委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。这些委员会根据董事会制定的职权范围运作，确保结构合理且高效的治理体系。
公司已成立战略委员会。战略委员会主要负责对本公司的长期战略和重大投资计划进行审查和建议。战略委员会主要负责对本公司的长期战略和重大投资计划进行审查和建议。
战略委员会由三名成员组成，即执行董事HAO HONG先生，杨蕊女士，以及独立非执行董事孙雪娇女士，HAO HONG先生担任战略委员会主任委员。
公司已根据企业管理守则D.3.3及中国相关法律及法规成立审计委员会，并订明其书面职权范围。审计委员会主要负责审阅及监督本集团的财务申报程序及内部监控系统。
审计委员会由三名成员组成，即独立非执行董事孙雪娇女士与侯欣一先生，以及非执行董事张婷女士，其中孙雪娇女士担任审计委员会主任委员。
本公司已根据企业管理守则B.3.1及中国相关法律及法规成立提名委员会，并制定书面职权范围。提名委员会主要负责物色、筛选及向董事会推荐合资格候选人担任董事，并监督评估董事会表现的程序。
提名委员会由三名成员组成，即独立非执行董事谢维恺先生、侯欣一先生及孙雪娇女士，谢维恺先生担任提名委员会主任委员。
本公司已根据企业管理守则E.1.2及中国相关法律法规成立薪酬及考核委员会，并订有书面职权范围。薪酬与考核委员会主要负责评估本集团董事及高级管理人员的薪酬政策，并就此向董事会提出建议。
薪酬与考核委员会由独立非执行董事侯欣一先生、孙雪娇女士及谢维恺先生三名成员组成，侯欣一先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
| 战略委员会 | 审计委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | |
|---|---|---|---|---|
| HAO HONG先生 | ||||
| 杨蕊女士 | ||||
| 张婷女士 | ||||
| 孙雪娇女士 | ||||
| 侯欣一先生 | ||||
| 谢维恺先生 |
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